Se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos

Se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos

También se aprobó la ENR de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobó por...